В ходе проверки выявлен житель областного центра, который за денежное вознаграждение представил в ИФНС России по г. Иваново пакет документов, а также паспорт гражданина Российской Федерации с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как директоре и учредителе юридического лица. При этом цель управления указанной организацией у гражданина отсутствовала.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново 31.01.2020 в ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново направлен материал проверки в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

По направленному материалу органами предварительного расследования возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Фактическое устранение выявленных нарушений остается на контроле в прокуратуре Фрунзенского района г. Иваново.