Прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново проведена проверка, в ходе которой проверена законность договора займа на сумму 9,5 миллиона рублей, заключенного между физическим и юридическим лицом.

В ходе проверки установлено, что между организацией, зарегистрированной в г. Москва, и жителем г. Иваново в 2020 году заключен договор займа, удостоверенный нотариусом нотариального округа г. Владимир. По условиям договора мужчина передал организации девять миллионов пятьсот тысяч рублей под 24 % годовых со сроком возврата в течение 2 недель. В последующем сторонами сделки ввиду невозврата займа получена исполнительная надпись нотариуса и предъявлена судебным приставам

МОСП по ИОИП УФССП России по Ивановской области возбуждено исполнительное производство в отношении должника, после чего на депозитный счет МОСП по ИОИП УФССП России по Ивановской области стали поступать денежные средства от контрагентов должника и требования о зачете указанных денежных средств в счет погашения задолженности.

Прокуратурой установлено, что перечисление денежных средств для погашения задолженности в пользу организации произведено по фиктивным сделкам, с целью обойти препятствия в виде банковского контроля сомнительных операций и использовать механизм принудительного исполнения в своих целях. Констатировано отсутствие легального экономического смысла заключенного договора займа, наличия признаков намерения придать правомерный вид незаконным финансовым операциям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Неподтвержденность факта обладания займодавцем столь значительной суммой денежных средств свидетельствовала о намерении сторон сделки легализовать денежные средства, законный источник происхождения которых не установлен. 

В связи с тем, что указанная сделка совершена с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, прокуратура района обратилась в Ленинский районный суд г. Иваново с иском о признании договора займа ничтожной сделкой и применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, в доход государства взысканы незаконно полученные по ничтожной сделке денежные средства в сумме более 450 тысяч рублей, перечисленные судебными приставами займодавцу, а также денежные средства в сумме более 870 тысяч рублей, находящиеся на депозитном счете судебных приставов.

Решение суда не вступило в законную силу.