Фиктивная сделка
По иску прокуратуры в доход государства взыскано более 1,3 миллиона рублей
![](http://imagecdn.ru/width?width=418&alias=rk37.ru/images/2023/06/02/f5571913e56a42239d64e0b589e708c4.png)
Прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново проведена проверка, в ходе которой проверена законность договора займа на сумму 9,5 миллиона рублей, заключенного между физическим и юридическим лицом.
В ходе проверки установлено, что между организацией, зарегистрированной в г. Москва, и жителем г. Иваново в 2020 году заключен договор займа, удостоверенный нотариусом нотариального округа г. Владимир. По условиям договора мужчина передал организации девять миллионов пятьсот тысяч рублей под 24 % годовых со сроком возврата в течение 2 недель. В последующем сторонами сделки ввиду невозврата займа получена исполнительная надпись нотариуса и предъявлена судебным приставам
МОСП по ИОИП УФССП России по Ивановской области возбуждено исполнительное производство в отношении должника, после чего на депозитный счет МОСП по ИОИП УФССП России по Ивановской области стали поступать денежные средства от контрагентов должника и требования о зачете указанных денежных средств в счет погашения задолженности.
Прокуратурой установлено, что перечисление денежных средств для погашения задолженности в пользу организации произведено по фиктивным сделкам, с целью обойти препятствия в виде банковского контроля сомнительных операций и использовать механизм принудительного исполнения в своих целях. Констатировано отсутствие легального экономического смысла заключенного договора займа, наличия признаков намерения придать правомерный вид незаконным финансовым операциям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Неподтвержденность факта обладания займодавцем столь значительной суммой денежных средств свидетельствовала о намерении сторон сделки легализовать денежные средства, законный источник происхождения которых не установлен.
В связи с тем, что указанная сделка совершена с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, прокуратура района обратилась в Ленинский районный суд г. Иваново с иском о признании договора займа ничтожной сделкой и применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, в доход государства взысканы незаконно полученные по ничтожной сделке денежные средства в сумме более 450 тысяч рублей, перечисленные судебными приставами займодавцу, а также денежные средства в сумме более 870 тысяч рублей, находящиеся на депозитном счете судебных приставов.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Сухово-Дерябихском микрорайоне открыли мемориальную доску Станиславу Большакову
VII Фестиваль единоборств
На тротуарах закрашивают незаконные надписи
Ремонт Слесарного переулка
В Иванове обновили разметку на «зебрах» у школ
Самые читаемые новости
![](http://imagecdn.ru/crop?width=250&height=160&alias=rk37.ru/images/2024/08/30/b9417daba93f47ecb8309b3fd298d7ef.jpg)
![](/Content/images/autor_ico.png)
Незаконная торговля
Торговлю можно осуществлять на ярмарках города Иванова
![](http://imagecdn.ru/crop?width=250&height=160&alias=rk37.ru/images/2024/08/30/a3776d1177264a4796d579ed60a6966c.jpg)
![](/Content/images/autor_ico.png)
Завершается подготовка к отопительному сезону
Проверка подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2024-2025 годов будет завершена 15 сентября